深圳市华阳世界工程规划股份有限公司

发布时间:2022-08-07 11:32:17 点击:1来源:aoa体育外围投注 作者:aoa体育投注网址

公司新闻

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  陈说期内公司运营状况无严重改变,以及未发生对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据我国证券监督处理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司事务处理攻略第11号——信息宣布布告格局》相关格局指引的规矩,深圳市华阳世界工程规划股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说,详细如下:

  经我国证券监督处理委员会《关于核准深圳市华阳世界工程规划股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2018]2157号文)核准,公司于2019年2月26日在深圳证券买卖所向社会公众初次揭露发行一般股(A股)股票4,903万股,每股发行价为每股人民币10.51元,征集资金总额为人民币515,305,300.00元,扣除含税承销费和保荐费31,800,000.00元后的征集资金为人民币483,505,300.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年2月19日汇入公司在我国建造银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户01946账号内,另扣减不含税审计验资费、律师费、股份挂号及上市等其他发行费用14,260,552.85元后,实践本次征集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述征集资金到位状况经致同会计师事务所(特别一般合伙)验证,并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资陈说》。

  经我国证券监督处理委员会《关于核准深圳市华阳世界工程规划股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2020]1220号文)核准,公司于2020年7月30日向社会公众揭露发行可转化公司债券450万张,期限6年,每张面值为人民币100元,按面值发行,征集资金总额为人民币450,000,000.00元,扣除保荐承销费等发行费用(不含税)8,929,948.39元后,征集资金净额为441,070,051.61元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月5日汇入公司在我国建造银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户02686账号内。上述征集资金到位状况经容诚会计师事务所(特别一般合伙)验证,并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资陈说》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关法令法规,公司拟定了《征集资金处理准则》,对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩,以在准则上确保征集资金的标准运用。

  2019年3月,公司及保荐组织中信证券股份有限公司别离与我国建造银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、我国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《征集资金三方监管协议》,三方监管协议的实行契合相关规矩。

  2020年8月,公司及保荐组织中信证券股份有限公司别离与我国建造银行股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、我国光大银行股份有限公司深圳分行、我国民生银行股份有限公司深圳分行、我国银行深圳市分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《征集资金三方监管协议》,三方监管协议的实行契合相关规矩。

  1、到2021年6月30日,公司实践运用首发征集资金投入相关项意图金额算计人民币31,414.10万元,各项意图投入及效益状况详见附表1;实践运用可转债征集资金投入相关项意图金额算计人民币6,461.78万元,各项意图投入及效益状况详见附表2。

  公司于2021年3月29日举行第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议,于2021年4月15日举行2021年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司在确保不影响出资进展和资金安全的前提下,运用不超越人民币6.5亿元的搁置征集资金进行现金处理,自2021年第2次暂时股东大会审议经过之日至2022年度股东大会举行之日有用,在有用期限内,资金能够翻滚运用。公司监事会、独立董事、保荐组织均表示赞同并宣布了定见。

  公司严厉依照上述授权规模对征集资金进行现金处理,到2021年6月30日,公司运用首发搁置征集资金购买的银行理财产品余额为5,800万元,理财产品明细如下:

  到2021年6月30日,公司运用可转债搁置征集资金购买的银行理财产品余额为16,000万元,理财产品明细如下:

  公司于2020年4月16日举行第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用部分搁置初次揭露发行股票征集资金暂时弥补公司流动资金,总额不超越人民币1.9亿元,运用期限自该事项经董事会审议经过之日起不超越12个月。到2021年4月13日,公司已将用于暂时弥补流动资金的17,900万元征集资金悉数偿还至征集资金专户。

  公司于2021年4月20日举行第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的前提下,运用不超越人民币17,000万元初次揭露发行股票搁置征集资金、不超越人民币30,000万元揭露发行可转化公司债券搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自该事项经董事会审议经过之日起不超越12个月。到2021年6月30日,公司共运用25,400万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,其间首发搁置征集资金9,400万元,可转债搁置征集资金16,000万元。

  到2021年6月30日,本公司未发生改变征集资金出资项意图资金运用状况。

  公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了宣布,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市华阳世界工程规划股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日举行第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议经过《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的方案》,现将相关事项布告如下:

  (一)2021年3月29日,公司举行第二届董事会第十九次会议,审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》、《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》等方案,独立董事已就相关方案宣布了独立定见。

  (二)2021年3月29日,公司举行第二届监事会第二十次会议,审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于核实〈2021年股票期权鼓励方案鼓励方针名单〉的方案》。

  (三)2021年3月30日至2021年4月8日,公司对本鼓励方案确认的鼓励方针的名字和职务进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何贰言,无反应记载。2021年4月10日,公司宣布《监事会关于2021年股票期权鼓励方案鼓励方针名单的公示状况阐明及核对定见》。

  (四)2021年4月15日,公司举行2021年第2次暂时股东大会,审议经过《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年股票期权鼓励方案施行查核处理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。

  (五)2021年4月15日,公司举行第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议经过《关于向鼓励方针初次颁发股票期权的方案》,独立董事已就本方案宣布了独立定见。

  (六)2021年4月16日,公司宣布《关于2021年股票期权鼓励方案内情信息知情人和鼓励方针生意公司股票状况的自查陈说》。

  (七)2021年5月15日,公司宣布《关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发挂号完结的布告》,初次颁发数量619万份。

  (八)2021年8月17日,公司举行第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议经过《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的方案》,独立董事已就本方案宣布了独立定见。

  公司已于2021年5月19日宣布《2020年年度权益分配施行布告》,以权益分配股权挂号日当日收市后的总股本为基数,向整体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),股权挂号日为2021年5月24日,除权除息日为2021年5月25日。

  依据《上市公司股权鼓励处理办法》第四十八条、《2021年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要“第九章 本鼓励方案的调整办法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整办法”规矩:股票期权行权前,公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股、 缩股、派息等事项的,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

  因而,公司拟对本鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格进行相应调整,调整办法如下:

  其间:P0为调整前的股票期权行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的股票期权行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  综上,初次颁发股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

  依据公司2021年第2次暂时股东大会的授权,本次调整事项经董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

  经核对,公司2020年年度权益分配方案已施行结束,本次调整事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《2021年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的有关规矩,已实行必要的审议程序和信息宣布责任,不存在危害公司及整体股东利益的景象。独立董事一致赞同公司对2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格进行调整,即初次颁发股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

  经核对,公司本次调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《2021年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的有关规矩,已实行必要的审议程序和信息宣布责任,不存在危害公司及整体股东利益的景象。调整行权价格的核算办法及确认进程合法、有用。监事会赞同公司对2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格进行相应的调整,即初次颁发股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

  广东信达律师事务所以为:本次调整股权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格事项现已获得现阶段必要的赞同和授权;公司本次调整事项契合《处理办法》《公司章程》及《鼓励方案草案》的相关规矩。

  深圳市他山企业处理咨询有限公司以为:到独立财政参谋陈说出具日,关于本鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的调整事项现已实行必要的审议程序和信息宣布责任,契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《2021年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的有关规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  (四)《广东信达律师事务所关于深圳市华阳世界工程规划股份有限公司调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的法令定见书》;

  (五)《深圳市他山企业处理咨询有限公司关于深圳市华阳世界工程规划股份有限公司调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的独立财政参谋陈说》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市华阳世界工程规划股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日举行第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议,审议经过了《关于公司为参股公司供给告贷暨相关买卖的方案》,赞同公司按51%的持股份额、以自有资金向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”、“告贷人”)供给不超越人民币765万元的告贷,用于弥补其流动资金,告贷期限为自告贷之日起一年,告贷利率按年利率4.79%(一年期告贷基准利率上浮10%)实行,按季结息,到期一次性偿还本金。润阳智造另一股东华润水泥出资有限公司(以下简称“华润水泥”)按其49%的持股份额向润阳智造供给不超越人民币735万元的告贷。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩,上述告贷暨相关买卖事项在董事会批阅权限规模内,无需经股东大会赞同。

  公司于2020年8月24日向润阳智造供给了408万元告贷,运用期限至2021年8月24日。华润水泥按股权份额向润阳智造供给了392万元告贷。

  鉴于润阳智造的运营和事务开展需要,为了坚持其资金的流动性,公司依据原合同条款中关于告贷展期的约好,拟将上述告贷额度的期限延伸一年,告贷利率按年利率4.79%(一年期告贷基准利率上浮10%)实行,按季结息,到期一次性偿还本金。

  润阳智造为公司的参股公司,公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,公司董事、董事会秘书、财政总监徐清平担任润阳智造的董事,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,本次供给财政赞助构成相关买卖。但不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组,无需经过有关部门赞同。

  2021年8月17日,公司举行第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议经过了《关于公司为参股公司供给告贷展期暨相关买卖的方案》,相关董事唐崇武、龙玉峰、徐清平逃避表决,其他董事赞同6票、对立0票、放弃0票,独立董事宣布了事前认可定见和独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩,上述告贷暨相关买卖事项在董事会批阅权限规模内,无需经股东大会赞同。董事会授权公司运营处理层签署本次买卖的相关弥补协议,并处理相关手续事宜。

  运营规模:规划、出产、出售:修建用混凝土预制构件及石膏预制构件,修建用铁制模具制品、轻质装修资料。装配式修建的深化规划、现场施工咨询参谋,预制构件施工装置,预制构件规划、出产及施工装置的技能研制、技能服务、技能转让和技能进出口。

  相相关系:公司持有润阳智造51%的股份,公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,公司董事、财政总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

  到2020年12月31日,润阳智造的财物总额为11,855.05万元;负债总额为7,046.30万元;净财物为4,808.75万元。2020年运营收入为7,906.50万元,利润总额为591.87万元,净利润为591.87万元。

  到2021年6月30日,润阳智造总财物为13,457.84万元;负债总额为8,132.06万元;净财物为5,325.79万元(以上数据未经审计)。

  公司依据一年期告贷基准利率拟定告贷利率,并结合资金的实践占用天数核算应担负的利息金额。润阳智造未供给财物典当,本次相关买卖的定价遵从揭露、公正、公正的商场公允准则合理确认。

  鉴于润阳智造的运营和事务开展需要,为了坚持其资金的流动性,公司及另一股东华润水泥一起以持股份额为限向润阳智造供给告贷,该买卖归于正常的商业行为,买卖定价公允、揭露、公正,有利于进步公司的出产运营才能,提高营运资金的运用功率,不存在危害公司及股东的利益景象,不会对公司本期及未来的财政状况和运营效果发生晦气影响。

  公司向润阳智造供给告贷,是在不影响本身正常运营状况下进行的。润阳智造另一股东华润水泥按其49%的持股份额向润阳智造供给不超越人民币735万元的告贷,确保了合资与协作的公正性。此外,公司经过向润阳智造派驻处理人员参与其运营,及时了解项目出资或开发进展,已对告贷的必要性与合理性进行客观、科学地评价与判别,并可在危险发生前及时预警,便于公司采纳恰当的危险防范措施。公司将严厉依照深圳证券买卖所相关准则及《公司章程》等规矩,严厉实行批阅程序,签署相关协议,并及时实行信息宣布责任。

  自2021年1月1日至本布告宣布日,公司除日常运营构成的来往款,向润阳智造供给告贷发生的利息为12.43万元,润阳智造已依据合同约好付出了两个季度的利息,算计9.83万元。截止2021年6月30日,公司为润阳智造供给担保的余额为867万元。

  到现在,公司(含子公司)除上述向润阳智造供给告贷人民币408万元外,不存在其他财政赞助的景象。

  1、润阳智造为公司持股51%的参股公司,是从事装配式修建技能研制和部品部件出产运用的归纳型企业。向其供给告贷,主要是为满意其出产运营需求,坚持资金的流动性,有助于其成绩方针的完成,对公司装配式修建的事务开展有积极作用。

  2、润阳智造的股东布景杰出、实力较强,公司经过派驻处理层人员,对其构成通明、有用的管控,运营危险可控。

  4、本次告贷金额较小,且公司对告贷收取相应的利息,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象。

  综上,告贷展期不会影响公司的继续运营才能,一起也契合上市公司监管要求和《公司章程》等规矩,程序合法、有用,赞同将润阳智造告贷有用期延伸一年,至2022年8月24日。

  经核对,独立董事以为:向润阳智造供给告贷的事项经公司董事会审议经过,实践告贷额及告贷时刻均在董事会审议规模内,告贷利息践约付出,公司未发生财政危险。本次告贷展期,契合原告贷合同的约好,契合公司装配式修建事务的开展方针,不影响公司的正常运营,不存在违背国家相关法令、法规及规章准则要求或危害公司、股东特别是中小股东利益的景象。因而,赞同将本方案提交公司董事会审议。

  经核对,公司向润阳智造供给告贷展期的事项契合公司的战略规划及整体利益,润阳智造运营状况杰出,不存在严重危险,不会对公司发生晦气影响,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象;该事项在董事会批阅权限规模内,无需经股东大会赞同,公司董事会审议进程中,相关董事逃避表决,审议程序齐备。因而赞同上述告贷事项。

  监事会以为:本次告贷展期契合国家法令法规,有利于满意润阳智造运营开展需要,告贷利率定价公允、合理,契合公司整体股东的利益;各股东依照出资份额一起供给告贷,确保了公正性,赞同本次告贷展期。

  经核对,中信证券以为:公司本次告贷展期事项现已公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议审议经过,公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见,无需提交股东大会审议,审议程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《公司章程》等规矩。本保荐组织对公司向润阳智造供给告贷展期暨相关买卖的事项无贰言。

  4、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳世界工程规划股份有限公司为参股公司供给告贷展期暨相关买卖的专项核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市华阳世界工程规划股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2021年8月6日以电话、传真、电子邮件等方法宣布会议告诉,并于2021年8月17日以现场及通讯表决方法举行。会议应到会董事9名,实践到会董事9名,会议由公司董事长唐崇武先生掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规矩。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《2021年半年度陈说全文》及《2021年半年度陈说摘要》。

  2、审议经过《关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  3、审议经过《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的方案》

  依据公司2021年第2次暂时股东大会的授权,本次调整事项经董事会审议经过即可,无需再次提交股东大会审议。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的布告》。

  因为公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长,董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理,董事、董事会秘书、财政总监徐清平担任润阳智造的董事,因而以上告贷事项构成相关买卖。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中逃避。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《关于公司为参股公司供给告贷展期暨相关买卖的布告》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市华阳世界工程规划股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2021年8月6日以电话、传真、电子邮件等方法宣布会议告诉,并于2021年8月17日以现场及通讯表决方法举行。会议应到会监事3名,实践到会监事3名,会议由监事会主席江泓先生掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规矩。

  监事会以为,公司2021年半年度陈说的编制和审阅程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《2021年半年度陈说全文》及《2021年半年度陈说摘要》。

  2、审议经过《关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

  监事会以为,公司严厉依照《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等规矩以及公司《征集资金处理准则》的规矩对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业,不存在违规运用征集资金的景象。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  3、审议经过《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的方案》

  经核对,公司本次调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格事项契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《2021年股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要的有关规矩,已实行必要的审议程序和信息宣布责任,不存在危害公司及整体股东利益的景象。调整行权价格的核算办法及确认进程合法、有用。监事会赞同公司对2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格进行相应的调整,即初次颁发股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

  本次调整事项现已公司2021年第2次暂时股东大会的授权,无需再次提交股东大会审议。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的《关于调整2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权行权价格的布告》。

  监事会以为:本次告贷展期契合国家法令法规,有利于满意润阳智造运营开展需要,告贷利率定价公允、合理,契合公司整体股东的利益;各股东依照出资份额一起供给告贷,确保了公正性,赞同本次告贷展期。

  详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(上的公司《关于公司为参股公司供给告贷展期暨相关买卖的布告》。

  证券代码:002949 证券简称:华阳世界 布告编号:2021-050回来搜狐,检查更多

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